제6기 정기주주총회 안내문

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사는 종이 사용을 절감하기 위해 의결권이 있는 발행주식총수의

100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께

기존에 우편으로도 보내드리던 소집통지를 전자공고로 대체하였습니다.

(전자공고 : 전자공시시스템 DART / 주주총회 관련 문의 : 055)281-6540)

 

 

- 다 음 -

 

 

 

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

 

 

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로 50(성산동), SK테크노파크 메카동 912호, 본점 회의실

 

 

3. 보고사항 : ➀ 감사보고 ➁ 영업보고 ➂ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

 

4. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 제6기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

 

○ 제2호 의안 : 감사 중임의 건

   - 제2-1호 : 감사 류민지 재선임의 건

 

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

 

5.실질주주 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

 

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 참석장,신분증

대리행사 : 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),대리인의 신분증

※ 의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 813호, 912호

주 식 회 사 타 임 기 술

 

대 표 이 사 주 양 효