제7기 임시주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 19조에 의하여 제 7기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

             - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2024년 11월 22일(금) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 본점 회의실

 

3. 회의목적사항

 

 제1호 의안 : 사내이사 전미영 선임의 건

      -.후보자성명/생년월일/사외이사여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실여부/부실기업임원재직여부/법령상결격사유 유무 등

    

   -. 후보자 주된 직업/세부경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

 

제 2호의 안 : 정관 변경(사업의 목적 추가)을 위한 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 참석장, 신분증

대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 의결권을 대리 행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적 사항을 기재한 후 반드시

주주의 법인인감 또는 개인 인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한

필요 서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 임시주주총회에

참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 813호, 912호

        대 표 이 사 주 양 효