제7기 정기주주총회 안내문

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사는 종이 사용을 절감하기 위해 의결권이 있는 발행주식총수의

100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께

기존에 우편으로도 보내드리던 소집통지를 전자공고로 대체하였습니다.

(전자공고 : 전자공시시스템 DART / 주주총회 관련 문의 : 055)281-6540)

 

 

- 다 음 -

 

 

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로 50(성산동),

SK테크노파크 메카동 912호, 본점 회의실

 

3. 보고사항 : ➀ 감사보고 ➁ 영업보고 ➂ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

4. 회의목적사항

 

○ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

 

                                                                                                      ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

   - 제2-1호 : 사내이사 주양효 재선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 김해민 선임의 건

 

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에

관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접

행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가

가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 참석장, 신분증

대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

 

※ 의결권을 대리 행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적 사항을 기재한 후

반드시 주주의 법인인감 또는 개인 인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본

이거나 의결권 위임을 위한 필요 서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리

인은 임시주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 813호