주주총회 소집공고

(제4기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 19조에 의하여 제 4기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                - 다    음 -

1. 일  시 : 2021년 10월 20일 (수) 오전 10시
 2. 장  소 : 경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 912호 대회의실
 3. 회의 목적사항
   가. 안건
        제1호 의안 : 이사 선임의 건
  

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의  거래내역	최대주주와의  관계
박일환	1979.01.02.	97.03. ~ 05.02.  부산대학교 학사 07.04 ~ 현재  ㈜타임기술 기술번역사업부	대표이사	없음	없음

 

성명	체납사실  여부	부실기업  경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박일환	없음	없음	없음

       제2호 의안 : 감사 선임의 건
  

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의  거래내역	최대주주와의  관계
류민지	1984.08.20	03.03. ~ 11.02.  서울대학교 법학과 52회 사법시험 합격 42기 사법연수원 수료 21.09. ~ 현재  법무법인 태림 파트너 변호사	대표이사	없음	없음

 

성명	체납사실  여부	부실기업  경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류민지	없음	없음	없음

4. 전자투표에 관한 사항

  당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 10월 10일 오전 9시~ 2021년 10월 19일 오후 5시

   - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
 
 

5. 주주총회 참석시 준비물
    가. 직접행사 : 신분증
    나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                  대리인의 신분증
 
 

                                           2021년 10월 01일

                             경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 813호

                                           주식회사 타임기술

                                    대표이사  주 양 효 (직인생략)