제5기 정기주주총회 안내문
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사는 종이 사용을 절감하기 위해 의결권이 있는 발행주식총수의
100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께
기존에 우편으로도 보내드리던 소집통지를 전자공고로 대체하였습니다.
(전자공고 : 전자공시시스템 DART / 주주총회 관련 문의 : 055)281-6540)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로 50(성산동),
SK테크노파크 메카동 912호, 본점 회의실
3. 보고사항 : ➀ 감사보고 ➁ 영업보고 ➂ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항
○ 제1호 의안 : 제5기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
○ 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5.실질주주 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 참석장,신분증
대리행사 : 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),대리인의 신분증
※ 의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.
8. 기타 안내 사항
당일 발열 또는 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.
코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 절차를 확인할 예정이며, 체온측정 결과 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체 없이 재공시 등을 통해 안내 드릴 예정입니다.
경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 813호, 912호
주 식 회 사 타 임 기 술
대 표 이 사 주 양 효
