제6기 정기주주총회 소집 공고

제6기 정기주주총회 안내문

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사는 종이 사용을 절감하기 위해 의결권이 있는 발행주식총수의

100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께

기존에 우편으로도 보내드리던 소집통지를 전자공고로 대체하였습니다.

(전자공고 : 전자공시시스템 DART / 주주총회 관련 문의 : 055)281-6540)

 

 

- 다 음 -

 

 

 

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

 

 

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로 50(성산동), SK테크노파크 메카동 912호, 본점 회의실

 

 

3. 보고사항 : ➀ 감사보고 ➁ 영업보고 ➂ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

 

4. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 제6기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

 

○ 제2호 의안 : 감사 중임의 건

   - 제2-1호 : 감사 류민지 재선임의 건

 

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

 

5.실질주주 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

 

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 참석장,신분증

대리행사 : 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),대리인의 신분증

※ 의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 813호, 912호

주 식 회 사 타 임 기 술

 

대 표 이 사 주 양 효