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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 19조에 의하여 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


                                                - 아    래 -


 1. 일  시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

 2. 장  소 : 경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동  912호 본점 회의실
 

 3. 보고사항 :  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 4. 회의목적사항

    제1호 의안 : 제4기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31) 재무상태표, 

                      손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관변경의 건

    제3호 의안 : 이사 중임의 건

                    - 제3-1호 : 사내이사 주양효 재선임의 건

                    - 제3-2호 : 사외이사 권광현 재선임의 건

    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

       
 5. 의결권 대리 행사
  회사 인터넷 홈페이지 (https://timett.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내

 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 입장 방식은 정부 방침에 따라 진행할 예정입니다.

  

7. 유의사항

  직접행사 : 참석장, 신분증

  대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                  대리인의 신분증

 

8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

                                           2022년 03월 14일


                          경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 813호

                                           주식회사 타임기술


                                    대표이사  주 양 효 (직인생략)

 


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